1 noiembrie 2020: termen-limită pentru depunerea declarației privind beneficiarul real

Până la data de 1 noiembrie 2020 persoanele juridice înregistrate în Registrul Comerțului, inclusiv cele aflate în perioada de observație și de reorganizare, au obligația depunerii declarației privind beneficiarul real, prin reprezentantul lor legal, conform art. 56 alin. 2, 4 și art. 62 al. 1 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

Sunt exceptate de la obligaţia depunerii declaraţiei persoanele juridice constituite doar din asociaţi persoane fizice, atunci când aceştia sunt singurii beneficiari reali. 

Declaraţia privind beneficiarul real poate avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică şi poate fi transmisă la ORC, prin mijloace electronice, cu semnătura electronică sau prin servicii de poştă şi curier.

Declaraţia poate fi şi în formă autentică, certificată de avocat sau dată la ORC.

Declaraţia se poate da în faţa reprezentantului ORC sau se poate depune în formă autentică, personal sau prin reprezentant.

Nerespectarea acestei obligații de către administratorul care reprezintă societatea constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

În schimb, societățile aflate în faliment nu au obligația depunerii declarației privind beneficiarul real.

Textul integral al Legii nr. 129/2019, varianta în vigoare la 30.10.2020, este disponibil în atașament.